5家上市公司被骗近7000万！如何防范？

时间：2022-05-06 09:01:01 类型：全屋定制浏览量：6771

电信诈骗犯罪猖獗，不少上市公司也未能幸免。

近日，国内木地板行业龙头企业大亚圣象在其财务报告中披露，2021年，其子公司遭遇电信诈骗，涉案金额约356.9万美元(折合人民币2275.49万元)，占了其2021年利润总额的3.79%。截至报告日，被盗资金追回可能性较低。

除了大亚圣象外，2020年来，有超过4家相关上市公司被诈骗，合计涉案金额超4600万元，其中多数被骗资金被转往境外，很难追回损失。

上市公司屡屡被骗背后，究竟是犯罪分子手法“高明”，还是另有原因？陶瓷企业又该如何防范？

地板“大王”遭遇电信诈骗

被骗2275万难追回

3月29日，国内木地板行业龙头企业大亚圣象在其发布的2021年度业绩报告中披露，2021年报告期内，公司全资子公司圣象集团有限公司下属子公司美国HomeLegendLLC公司，成为一起电信欺诈的受害者，肇事者入侵该公司租用的微软公司365邮箱系统，伪造假电子邮件冒充该公司管理层成员，伪造供应商文件及邮件路径，实施诈骗，涉案金额约356.9万美元(折合人民币2275.49万元)，占2021年利润总额的3.79%。

大亚圣象表示，公司已于美国地方联邦执法当局备案并向中国公安机关报案。截至报告日，被盗资金追回可能性较低。

公开资料显示，成立于1999年的大亚圣象，主要从事地板和人造板的生产销售业务，目前拥有年8000万平方米的地板生产能力，并拥有年产155万立方米的中高密度板和刨花板的生产能力。旗下拥有圣象集团、大亚人造板集团有限公司等多个子公司。2021年大亚圣象实现营收87.5亿元，归属上市公司股东净利润5.95亿元，地板销量6289万㎡。

多家上市公司同样遭遇

涉案金额超4600万元

大亚圣象遭遇电信诈骗并非上市公司中的特例，近年来不少胆大包天的诈骗犯将目标放在了上市公司身上，被骗金额也十分巨大。陶城君不完全统计，2020年来，有超过4家相关上市公司被诈骗，合计涉案金额超4600万元，多数被骗资金被转往境外，很难追回损失。

在2021年7月与箭牌家居同日发布预披露招股说明书，拟在深圳证券交易所主板上市的朗斯家居也遇到诈骗。据悉，2020年，朗斯家居旗下的全资子公司朗斯伟业、朗诚商贸双双遭遇了电信诈骗，诈骗团伙虚构了相关的业务合作，骗取上述两家公司399.8万元。

公开资料显示，朗斯家居成立于2006年，是一家集产品研发、生产、营销、服务于一体的中国淋浴房企业。

2020年11月5日，斯莱克(300382)公告称，全资子公司香港斯莱克近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，导致银行账户内的205万余美元(约合1300万人民币)通过网络被骗取。案发后公司已向公安机关报案，并于2020年11月4日收到公安机关出具的《受案回执》。据了解，斯莱克被电信诈骗1300多万人民币，占2019年全年归母净利润(9739.82万元)的近14%。

资料显示，斯莱克是全球四大易拉盖制造商之一，也是我国易拉罐领域龙头企业，成立于2004年1月，公司属性为外资企业。

2020年6月16日，世龙实业(002748)公告称，近期因财务主管人员遭遇电信诈骗，导致公司银行账户内的298万元人民币通过网络被盗取。公司已向江西省乐平市公安局报案，并收到该局的《立案决定书》，告知公司被诈骗一案，并予以立案侦查。

据悉，世龙实业是一家以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，是国内AC发泡剂和氯化亚砜的主要生产商之一。

2020年6月24日，京投发展(600683)发布关于子公司重大事项的公告称，接到持股50%、由合作方负责操盘的子公司银泰置业报告，其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗，导致银泰置业银行账户内2670万元人民币于2020年6月22日通过网络被骗取。案发后银泰置业财务人员已时间向公安机关报案并于2020年6月23日收到了公安机关出具的《受案回执》。

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陶瓷企业如何防范？

在收集案例的过程中，陶城君发现了此类诈骗的手法并不高明，诈骗份子多是冒充领导的账号/身份，在获取受害者信任，提出转账请求，或是伪造合作伙伴的身份及转账凭证，谎称自己已经把钱转到你的账户，并催促你打钱给其提供的银行账户。

这也一定程度上反映了部分上市企业的财务管理方面也存在着漏洞。据财联社报道，专业人士分析称，出现上市公司国内业务或国际贸易被骗的情况，原因可能有三个：

是公司业务交易结构复杂，合同不规范，业务财务不能融合，造成后台财会人员不能甄别判断资金支付风险，选成内控失效；

第二是内控本身不健全，没有及时更新、升级版本；

第三是内控没有遵循一致性，资金管理流程随意。更为重要的是从法人治理结构看，在授权、沟通、监督、支付等环节存在重要瑕疵。

对于上市公司如何防范电信诈骗，该人士认为，这不仅仅是财会人员的问题，更主要的是业务人员的问题，董事会要借助相关规范来建立健全财务制度和风控制度，特别是要加强财务团队建设。

后陶城君提醒，涉及转账、汇款等，务必通过电话等途径核实对方真实身份，不轻易转账。

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(文章来源：陶城报侵删)

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